В Уланском районе незаконно добыли более 15 кг золота на 844 млн тенге, требовали от китайского партнёра 500 г и 100 тыс юаней в месяц

Суд признал, что в долине реки Шыбынды (Уланский район, Восточно‑Казахстанская область) незаконно добыто более **15 кг** золота стоимостью **844 млн тенге**, а участники требовали от китайского партнёра **500 г** золота и **100 тыс юаней** ежемесячно.

В 2023 году подсудимые выкупили ТОО «EastGoldStone» за 100 млн тенге, получив лицензию на разведку твёрдых полезных ископаемых. По их плану 55 % доли передали представителю китайского инвестора, а оставшиеся 45 % — своему доверенному лицу, после чего китайского партнёра исключили из учредителей, получив от него доверенность на продажу доли.

Согласно показаниям, после выкупа компания привлекла китайского инвестора, который поставил промывочное оборудование, экскаваторы и бригаду из китайских рабочих. Добыча велась без лицензии на промышленную добычу, а участники требовали от инвестора ежемесячно передавать 500 г золота и 100 тыс юаней в качестве «покрытия расходов» на решение экологических и технических проблем.

Во время обыска 24 июля 2024 года изъято 6,8 кг золота и 579,6 г серебра; общий объём добытого золота превышает 15 кг, а стоимость превышает 844 млн тенге. Экологический ущерб охватывает 18,28 га земли, образовано более 77 тыс м³ отвалов; оценка затрат на рекультивацию превышает 300 млн тенге.

Для компаний, рассматривающих совместные проекты в добывающем секторе, риск незаконных схем подчёркнут необходимостью тщательной проверки контрагентов. Рекомендовано использовать AI‑Аналитику RawMart по отраслям для оценки финансовой целесообразности и Проверку контрагентов перед инвестированием.

Комментарий редакции RawMart: текущая ситуация демонстрирует, что отсутствие лицензий и скрытые финансовые обязательства могут привести к крупным штрафам и репутационным потерям. При планировании новых добывающих проектов рекомендуется зафиксировать цены на золото через проверенных поставщиков и сразу провести юридическую проверку всех участников, чтобы избежать аналогичных рисков.

Оцените материал

Поделиться