Мошенничество с нефтехранилищами в Роттердаме обходится трейдерам в миллионы долларов ежегодно

Рост числа мошеннических схем с нефтехранилищами В порту Роттердама, одном из крупнейших нефтяных хабов мира, фиксируется рост случаев мошенничества с нефтехранилищами. Злоумышленники используют поддельные документы, фиктивные сайты и AI-технологии для продажи несуществующих нефтехранилищ и запасов. По оценкам властей порта, такие схемы действуют уже около 15 лет и наносят ущерб в размере не менее $11,5 млн ежегодно. В 2025 году объем мошеннических сделок достиг $2,9 млрд.

Методы мошенников и меры противодействия Мошенники создают поддельные веб-сайты, копирующие данные легальных компаний, и используют AI-инструменты для генерации убедительных документов. Это позволяет им выдавать себя за реальных операторов хранения и заключать фиктивные контракты. В ответ портовые власти Роттердама, компании-операторы, трейдеры и полиция расширили специальную целевую группу для борьбы с мошенничеством. Участники рынка призывают к усилению проверок контрагентов и внедрению цифровых систем верификации.

Оцените материал

Поделиться